施晓洁,女,1982年7月出生,温州永嘉人,大专毕业,曾任温州顺吉集团出纳。2011年,刘晓颂因非法集资被刑事拘留。
简介
施晓洁,女,1982年7月出生,温州永嘉人,大专毕业,曾任温州顺吉集团出纳。2009年后,施连同他新婚不久的丈夫刘晓颂,突然阔气起来,连续在永嘉县城、瓯北镇和温州市区,买下顶级豪宅,又先后开起保时捷轿车,在温州高档场所招摇过市。
2011年9月20日晚,施晓洁被警方控制;次日,刘晓颂被刑事拘留。一个昙花一现的神话就此戛然而止。没有人知道这夫妇俩是如何一夜暴富的。在遍地富豪的温州,似乎也无人关心这个。有钱就意味着能力,事后看来,这成为刘、施夫妇疯狂借贷得以实现的根基。很多人没有意识到,这根基本身就建立在借贷之上。
截至目前,包括刘晓颂、施晓洁夫妇在内,已有5人涉案被刑事拘留,一人取保候审,另有人员闻风潜逃。令许多人百思不得其解的是,这8亿多资金,除购置豪宅、豪车及注册公司、购买少量商铺和生活挥霍外,大部分不知去向。永嘉警方追查月余,真相仍不明就里。
被批捕
2011年10月27日,永嘉检察院以涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪,依法对集资诈骗高达7亿多元、非法承兑汇票5亿多元的犯罪嫌疑人施晓洁,作出批捕决定;以涉嫌非法吸收存款罪,对刘晓颂作出批捕决定。
这也是当地官方已公布的近年来涉案金额最大的一起非法集资案。
温州版吴英
施晓洁参与借贷,最早是以顺吉集团的名义进行的。在顺吉集团担任出纳,施得以参与集团许多融资工作,比如银行借贷、银行还贷时的短期民间拆借等,并由此跟永嘉各大银行及担保公司,建立了紧密的联系。 顺吉集团的影响力和集团出纳、董事长侄女的身份,无疑为施晓洁参与借贷打开了方便之门。没有人知道,施晓洁的民间借贷,如何在顺吉集团及其个人之间分开界限。按照顺吉集团董事长施顺吉的说法,“施晓洁在外从事非法集资活动,顺吉集团和施顺吉毫不知情”。
此前有债主拨打110,施晓洁在中楠广场家中被瓯北派出所民警带走。当天,刘晓颂紧急给许多家族成员补签了借条。次日,刘在被警方抓获前,还被一位债主打了一顿。据称其被抓时,身上有23张银行卡、7万元现金和2个网银卡。被警方刑拘后,刘晓颂马上交代了参与借贷的情况,但施晓洁一直不配合警方调查,经常推翻自己说过的东西,“死也不说”。
“温州版吴英”横空出世—这是此轮温州民间信贷风暴中,涉案金额最大的一起非法集资案。在警方登记的债权总额已超过8亿元,比吴英的7.7亿元涉案金额还多。据时代周报记者独家掌握的情况,此案涉及直接债权人20人左右,间接债权人则有数百上千之多,有些家族和村落的资金,几乎被席卷一空。
资金去向成迷
施晓洁被捕后,因为找不到资金出口,许多债主都怀疑施晓洁所借资金,被顺吉集团占用,并有债主找到施顺吉,要求给出说法。在当地论坛上,许多网民也将矛头对准顺吉集团,怀疑施晓洁之所以“拒不交代”,是为了替顺吉集团顶包。