过去几年以来，全台湾每年都有超过2万起诈骗犯罪案件，而且数量一年比一年还高，其中假交友与假投资诈骗的不法所得，更是占全部财务损失的一半以上，显示出网络上充斥各种假名目投资，实在令人不可不慎。
日前，一位投资人向外汇天眼求助，表示自己近期先后被假交易所KNNEX与黑平台创优富诈骗，损失相当惨重。 接下来，就让我们一起来了解这两起诈骗案件的经过与手法。
首先，受害者是通过YouTube广告加入一个LINE群组，在其中认识了老师「杨正豪」与助理「林慧婷」。 原本这位老师都是推荐台股，后来宣称台股最近行情不佳，邀请受害者使用KNNEX这个交易所，进行比特币投资。
由于群组以赠送礼券与USDT等方式吸引群组成员加入会员，受害者便抱持尝试的心态到KNNEX注册并入金，之后跟着助理指示交易加密货币，几次下来确实赚了一点钱，而她也在助理的鼓吹下加码，总共投入约新台币30万元。
出乎受害者意料的是，接下来她的跟单并不顺利，明明就按照指示操作，却几乎在一瞬间就被系统平仓，所有资金瞬间归零。 受害者向助理反映此事，对方却装傻以对，让她惊觉自己碰到假投资诈骗。
接下来受害者被创优富诈骗的过程也很相似，同样是通过YouTube广告加入投资群组，一开始是观看与投资相关的直播课程，后来就被邀请加入创优富平台，参与以涨停板隔日冲的方式赚钱，也确实有所获利。
然而，就在受害者决定要申请出金时，群组助理和创优富平台客服都极力劝阻她提领，表示最近份额较紧张，建议她再跟单操作一周增加收益。 但受害者因为有急用，仍决定把所有钱都领回。
然而，过了约定到账的时间，受害者依然没有收到款项，她向创优富客服询问遭到已读不回，只好向助理反映此事。 对方虽然向受害者表示会帮忙把这件事处理好，但过了2周依旧没有下文，她才发现自己再次遭到假投资诈骗。
受害者为了追回被骗走的资金，决定报警处理，同时也联络诈骗平台查询权威外汇天眼，向客服爆料KNNEX与创优富，期望通过媒体优势曝光向这2个诈骗平台施压，逼对方出来协调，以此达到维护自己权益的目的。
在外汇天眼的爆料单元中，也可以看到类似的外汇诈骗手法。 最近就有一位投资人被网友介绍加入缘化投顾的群组，对方宣称有入金1万可赚15万元的保本高收益投资，并怂恿他把钱放到世透国际这个平台。 然而，当他一汇款进去，立刻就遭到群组封锁，才发现自己遇到假交友诈骗。
根据外汇天眼APP的查询结果，世透国际这家区域性经纪商虽然成立5-10年、使用主标MT4/5软件，但是其塞浦路斯CYSEC全牌照疑似套牌，英国FCA投资咨询牌照又有超限经营的情况，而且从2019开始不时与投资人传出交易纠纷，至今仍未解决，看起来相当有问题，因此评分只有2.00。
目前世透国际的官网已经无法连线，而使用全球WHOIS查询其网址，可以看到网站是在2015/5/20设立，但是预计在2024/5/20注册到期，只剩下不到1年，感觉可能随时会跑路。 有鉴于此，外汇天眼不建议投资人与这个外汇经纪商来往。
总结
无论是KNNEX、创优富或世透国际，都是利用快速赚钱、保本、高收益、高报酬等话术诱骗投资人入金，之后再以爆仓、拖延、跑路等方式卷走资金，让人损失惨重却求偿无门。
如果你希望能避开假加密货币交易所、黑平台、外汇经纪商诈骗，在使用任何投资平台前，一定要记得先做诈骗平台查询，也就是透过外汇天眼APP的「券商查询」功能，搜寻相关的监管信息、交易环境、官方网址、天眼实勘、整体评分等情报，或是常上外汇天眼查看「黑平台排行榜」，将遭到假投资诈骗的风险降到最低。
