在网络科技如此进步的今日，人们已经愈来愈习惯通过线上游戏与交友软件拓展人际关系。 然而，由于网络具有相当高的匿名性，因此也成为投资诈骗犯罪的温床。 最近，就有一位用户向外汇天眼爆料，表示自己被Kraken这个黑平台给骗了。
一开始，受害者是通过线上游戏认识一位女网友，两人为了方便联络而互加为LINE好友，并且也会分享游戏以外的日常生活。 某天，女网友表示自己有个很不错的被动收入渠道，可以稳定获利3-5%，受害者听了对此很感兴趣，于是点击对方提供的链接，下载Kraken的APP。
受害者注册好账户后，又通过正规交易所购买价值新台币1万元的USDT，之后按指示将钱转到Kraken里并把USDT卖掉，发现果然可以赚取平台间的价差。 受害者尝试操作了2次，确实都可以正常出金。
然而，当他第三次把钱转入Kraken赚价差时，却被客服告知必须一次卖出1500USDT（约5万台币），之后才能把钱领出去。 受害者向女网友反映此事，表示自己手边没那么多可动用的资金，对方一口答应要他借钱，但后来又因账户出了问题爱莫能助。 无奈之下，受害者想办法向亲友借钱，终于凑足了款项。
就在受害者以为可以把钱领出来时，却发现卖出USDT赚到的新台币竟然无法提领。 他对此感到相当纳闷，再次向女网友抱怨，认为这跟她当初说的不一样。 然而，对方却坚称只要按照客服的指示去做，就可以顺利出金。
受害者向客服询问该怎么做，竟被告知需要卖出3500USDT（约12万台币）才能出金。 尽管女网友再次表示会帮忙出一些钱，但此时受害者已开始怀疑自己碰到假交友投资诈骗。 考虑过后，他决定报警并向外汇天眼曝光此事，希望有机会能拿回卡在账户里的资金。
通过外汇天眼APP查询Kraken，可以找到一家在美国注册5-10年、在全球展业的交易商，目前并未查到任何有效的监管牌照信息，而且根据我们所收集的情报，该平台在2022年2月与9月曾两度被印尼BAPPEBTI示警，因此具有高级风险隐患，评分只有1.49。
不仅如此，早在今年7月，外汇天眼就曾发布「Kraken──假投资诈骗养套杀，冻资产费用缴不完」这篇曝光文，详细解说该平台以假交友诱导受害者投资的手法，整个经过与本篇受害者的遭遇极为相似。
2022年底曾有2位外汇天眼用户针对Kraken给出低分评价，原因是该平台并未持有任何监管牌照，也没有提供中文服务，其中一位投资人更表示自己因为无法出金而感到相当焦虑。
目前Kraken的官网仍旧正常运作中，并自称在全世界190多个国家服务超过1000万位用户，但客户与交易量这么大的平台却缺乏有效的监管信息，未免太过奇怪。 此外，使用WhoisDog查询这个网站，可以看到其设立时间是2000/4/3，与公司成立年数不符，而且在2022/3/20才更新过，到现在只有1年多，很可能已被诈骗平台收购并转为非法吸金的免洗网站，还请投资人多加小心与留意。
总结
最后，外汇天眼要呼吁所有投资人，如果你有做美股、期货、外汇、加密货币交易的打算，但又担心碰到像Kraken这样的诈骗平台，请记得一定要使用外汇天眼APP的「券商查询」功能，帮助你掌握相关的监管信息、交易环境、整体评分，轻松识破黑平台的真面目，为你的交易安全做最严格的把关。
