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安溪警方:捣毁“跑分”团伙 涉案流水上千万元 代收代付业务是否合法

问:安溪警方:捣毁“跑分”团伙 涉案流水上千万元 代收代付业务是否合法

律师解答:

警方查获的银行卡

早报讯 (记者陈祥木 苏玮杰 通讯员陈家缘 文/图)近日,安溪县公安局成功破获一起“跑分”案件,在安溪县官桥镇抓获林某淼等6名嫌疑人。经查,6名嫌疑人通过收购银行卡在“跑分”平台“上分”(将银行卡放到平台上接收赌资再转至指定账户),帮助4家赌博网站进行转移支付、洗白资金,涉案金额高达上千万元。目前,6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被安溪警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

今年4月,嫌疑人林某淼(男,三明籍,25岁)通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。聊天中,“萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称,这是一个“跑分”项目,用于帮网站收款付款,平时只要找来银行卡“上分”,“跑分者”就能轻松获利。

在“萝卜”的利诱下,今年7月初,林某淼找来从事过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”之旅。3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作,但在一次转账中卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走,3人损失了10多万元。

尽管“出师不利”,但3名嫌疑人没有放弃。为安全起见,他们将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下,白某滨的女友郭某宣、林某鹏的女友陈某鸿、白某滨的网友梁某莲也加入这个“跑分”洗钱团伙中。

随后,团伙6人进行分工。直至被警方抓获,短短一个来月这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000余万元。

今年8月初,安溪警方接上级通报,获悉该团伙窝藏在安溪县官桥镇,立即组织对该伙人的行踪进行摸排侦查,伺机展开抓捕。

8月12日上午9时许,按照行动部署,警方果断出击,分别在官桥镇虹桥花园和四季花园两民房内,将正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。

警方提醒

1.所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并受到法律惩处。

3.警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源: 东南早报

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