7月15日，中国人民银行营业管理部（北京），发布的处罚信息公示显示，北京滴滴支付技术有限公司，因12类违法行为被警告，并处罚款427万元。作出行政处罚决定日期为7月8日。
同时，时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长陈曦 因对四类违法事实负有责任，被央行营业管理部警告，并处罚款 17.4 万元。
另一位收到罚单的时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长焦阳，被央行营业管理部警告，并处罚款 20.6 万元。
公告显示，滴滴支付涉及的12项违法行为包括：
上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；
未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；
未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；
违规设置收单结算账户；
为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户；
未对个人异常交易进行交易背景调查；
违规进行非同名资金划转；
未及时报告重大风险事件；
未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；
未按规定履行客户身份识别义务；
侵害消费者金融信息依法得到保护的权利；
利用格式合同条款作出对金融消费者不公平、不合理的规定。
根据公开资料， 滴滴支付成立于2010年7月，注册资本3亿人民币。由上海时园科技有限公司全资控股，后者为滴滴出行科技有限公司的全资子公司，2017 年滴滴出行通过收购获得了这张支付牌照。
今年3月，人民银行召开2022年反洗钱工作电视会议提出“将切实提高反洗钱监管有效性，推进特定非金融行业反洗钱监管工作”。